董事会专门委员会–青岛市国资委印发通知

近日，青岛市国资委印发《关于加强市直企业董事会专门委员会建设的通知》，进一步规范董事会专门委员会建设运行，探索建立董事会专门委员会高效运转机制。

通知指出，市直企业董事会应当设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会，根据工作需要设立提名委员会和其他专门委员会。按照精干高效原则，配备董事会专门委员会组成人员，各专门委员会由不少于3名董事组成，按规定安排外部董事到专门委员会任职。专门委员会人员配备要坚持专业性，强化专业匹配度，降低人员重合度。

加强董事会建设，建立董事会专门委员会

为了加强董事会的建设，许多企业在董事会下设立专门委员会为董事会的决策提供参考。专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。董事会专门委员会规范高效运转，有利于提升企业法人治理水平和决策能力。然而，一些已具一定规模的企业，至今仍未建立相应的董事会专门委员会，或者一些董事会的董事与董事会专委会的成员重叠率过高，导致在董事会决策时，不能及时获得专业有效的意见，没有发挥董事会专门委员会的决策支撑作用，导致董事会决策效率低。

在《上市公司治理准则》第三十八条提出，上市公司董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

数字化工具助力董事会专门委员会规范高效运转

董事会作为制定公司发展战略的职能部门，在公司的战略制定、战略实施等各个环节发挥着决策、监督、修正等职能。董事会专门委员会的设立，有利于公司进一步完善治理结构，提升董事会工作质量，加强董事会决策科学性和有效性。同时确保了董事会对高级管理人员的有效监督。

董事会专门委员会在履职时，与董事会面临同样的问题。外部董事多在专门委员会中任职，时间与地点等因素为专委会成员协作与沟通增添了很多阻碍。通过信息化手段记录议事过程，在线履职，提升专委会成员沟通协作能力，有利于董事会专门委员会的高效运转。

在线履职，提高专委会履职效率

会前会后是一款帮助董事会更加高效合规运作的董事会门户管理软件，为企业提供包括董事会会议、董事会资料库、问卷调查、文件审批、线上投票等多项协作服务，使董事会成员轻松高效的行权履职与科学决策。

在企业董事会专门委员会运作中，会前会后可以助力其构建成熟规范的董事会会议、文件审批审阅、文件安全存档、投票表决、在线签字、任务发布跟进等工作流程，解决董事会专门委员会在运作过程中遇到的困难并连接董事会专门委员会与董事会的协作。